Уголовно-правовая и криминологическая характеристика «грязных» денег

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности являются наиболее актуальными и сложными для многих стран, как с развивающейся экономикой, так и с устойчивыми экономическими системами.

Федеральной программой Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994—1995 гг., утвержденной Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 г., среди первоочередных мер были предусмотрены разработка и принятие Федерального закона \"Об ответственности за легализацию преступных доходов\". Постановка этой задачи обуславливалась размахом криминального предпринимательства и другой незаконной экономической деятельности и отсутствием правовой регламентации борьбы с \"отмыванием грязных денег\". Без законодательства, препятствующего легализации средств, добытых преступным путем, в России складывались условия, благоприятствующие теневому бизнесу, проведению крупномасштабных финансовых афер, отмыванию денег, полученных ог незаконного оборота наркотиков и торговли оружием, рэкета, проституции и других видов организованной преступной деятельности. Как указывалось в концепции проекта Федерального закона РФ \"Об ответственности за легализацию преступных доходов\", по оценкам МВД России, общий размер доходов, полученных преступными группировками в России в 1993 г., составил почти 2 трлн рублей. Основная часть этих доходов легализовывалась посредством неконтролируемого ввода в коммерческий оборот. Две трети легализируемых средств вкладывались в развитие криминального предпринимательства, пятая часть — расходовалась на приобретение недвижимости. Значительная доля доходов от преступной и иной незаконной деятельности легализовывалась путем обмена на иностранную

валюту и перевода за рубеж . За 1993—1994 гг. Из России было вывезено за границу не менее 40 млрд. долларов США. В это же время около 16 млдр долларов с Запада, в основном полученных от торговли наркотиками, были отмыты в России .

Содержание работы

Введение ............................................................................... 4

1. Европейское сообщество: попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.................................... 9

1.1. Необходимость законодательного регулирования..................... 9

1.2. Венская и Страсбургская конвенции..................................... 12

1.3. «Большая семерка»: Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)………………………………………………………………………..15

1.4. ООН: Типовой закон об «отмывании» денег, полученных от

наркотиков..................................................................... 17

2. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.. 20

2.1. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем как угроза экономической стабильности государства................................................. 20

2.2. Общественная опасность легализации (отмывания) денежных

средств и иного имущества, полученных незаконным путем..... 28

3. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.. 35

3.1. Проблемы субъекта и места совершения преступления............ 35

3.2. Способы и стадии отмывания денег.................................... 43

3.3. Характеристика статьи 174 УК РФ..................................... 48

3.4. Характеристика статьи 174.1 УК РФ................................... 72

3.5. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем......................................................... 76

3.6. Доказывание незаконности происхождения денежных средств

и иного имущества......................................................... 80

Заключение............................................................................ 84

Список использованных источников............................................. 88

Использованная литература

1. Конституция Российской Федерации. М.: Акалис, 1996.
2. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Официальный текст по состоянию на 28 декабря 2004 года. - М.: «Издательство ЭЛИТ» 2005г.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. С
5. алфавитно-предметным указателем. Официальный текст по состоянию
6. на 15 февраля 1998 г. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М,
7. 1998.
8. 5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
9. легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
11. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 № 182-ФЗ, от 08.07.1999 № 139-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ).
12. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»( в редакции от 23.12.2003г. № 179-ФЗ)
13. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ( в ред. Федеральных законов от 03.02.1996 № 17-ФЗ, от 31.07.1998 № 151-ФЗ, от 05.07.1999 № 126-ФЗ, от 08.07.1999 № 136-ФЗ, от 19.06.2001 № 82-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ,, от 29.12.2004г.).
15. Закон Российской Федерации от 28.11.91 № 1948-1 «О гражданстве
16. РФ» (с изменениями и дополнениями от 17.06.93, 06.02.95, ФЗ № 151
17. от 11.11.2003г., ФЗ № 127 от 02.11.04)).
18. Конвенция от 08.11.1990 ЕТS № 141 «Об отмывании?
19. выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».
20. Конвенция ООН от 20.12.1988 «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ».
22. Амплеев С.В. Легализация незаконно полученных доходов через банковские структуры, пути ее выявления и организация борьбы с этим видом преступлений // Материалы Научно-практической конференции «Легализация доходов: банковский аспект».М., 1997
23. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
24. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика». М-.: ОА «ЦенртЮрИнформ».2005г.
25. Диканова Т.А. Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег»-М.: Закон и право 2000г.
26. Есипов В.М. Использование в России западного опыта борьбы с «отмыванием» преступных доходов в сфере финансовых отношений // Материалы Научно-практической конференции «Легализация доходов: банковский аспект».М.: 1997.
27. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. М.: Международные отношения, 1996.
28. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный)/ Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор ОН.
30. Садиков. М: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998.-XXII.
31. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. И доп. под общей редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М. Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М, 1999.
32. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филлипова и А.Ф. Волынского. М., 1998.
33. Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. М.: Издательствб НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М), 2000.
34. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001
35. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова М.: «ИНФРА-М», 1996.
36. Организованная преступность: Курс лекций- СПб: Питер, 2002г.
37. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под редакцией И.Н. Кожевникова. М.: Издательство «Спарк», 1999.
38. Сабитов Р.А. «Теория и практика квалификации уголовно-правовых дейний» Учебное пособия-М.: Издательство МГУ, 2003г.
39. Сабитов Р.А., Пищулин В.Г. Налоговые преступления :уголовно-правовые и криминологические аспекты /Челяб.Гос.ун-т Челябинск 2001 г.
40. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2001.

Другие похожие работы

• Курсовая - Методика расследования совершенных несовершеннолетними
• Дипломная - Тактика проверки показаний на месте
• Реферат - Исследование холодного оружия
• Курсовая - Заказные_убийства
• Контрольная - Криминалистика
• Курсовая - Методика расследования хулиганства
• Контрольная - Контрольная работа по службе в ОВД
• Курсовая - Эксперименты и следы
• Курсовая - Криминалистическая идентификация и диагностика
• Контрольная - Объекты виды и формы криминалистической идентификации Контрольная Криминалистика