Методика расследования мошенничества
Дипломная по предмету:
"Уголовное право"
Название работы:
"Методика расследования мошенничества "
Автор работы: Юлия
Страниц: 78 шт.
Год:2010
Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)
Введение
Одним из распространенных видов преступлений экономической направленности, наносящих огромный ущерб как гражданам, так и предприятиям, является мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Значительную группу потерпевших от мошенничества составляют физические липа потребители товаров н услуг. Жертвами становятся также предприятия различных форм собственности, находящиеся в сложном финансовом положении из-за долгов, недостатка оборотных средств, трудностей со сбытом своей продукции. Эти обстоятельства толкают руководителей на заключение договоров и передачу на реализацию, либо на поставку по договорам без авансирования (предоплаты) своей продукции без достаточной проверки партнера по сделке.
Среди преступлений экономической направленности мошенничество – одно из распространенных. Так, в 2005 году было зарегистрировано всего 179553 преступления, раскрыто 101041; в 2006 г. – 225326, раскрыто 128271; в 2007 г. – 211277, раскрыто 127708; в 2008 г. – 192490, раскрыто 121373; за 2009 г. – 188723, раскрыто 112435; за период январь – апрель 2010 года 67346, раскрыто 38124 .
В настоящее время характер мошенничества в нашей стране в связи с усложнением механизмов функционирования хозяйственного комплекса стал более сложным и изощренным и приобрел ярко выраженный интеллектуальный характер. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам и методам предпринимательской деятельности, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций в хозяйственной деятельности. Активно и весьма умело используются при совершении преступлений банковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехника (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т. п.). Разнообразны приемы и способы сокрытия преступлений под видом «неудачной» коммерческой деятельности (невыгодная сделка, хитроумные переорганизации, переименования фирм и т.п.). Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Между тем, обращает внимание у многих следователей, сотрудников оперативных аппаратов, наличие затруднений при расследовании мошенничеств, чем объясняется отчасти и высокая нераскрываемость таких преступлений.
Мошенничество – преступление совершаемое с определенной подготовкой, зачастую оно совершается группой лиц. Преступления зачастую носят многоэпизодный и межрегиональный характер, совершаются организованными группами с распределением ролей и использованием коррумпированных связей и современных информационных технологий.
Все это требует от предпринимателей, граждан, оперативных сотрудников службы по борьбе с экономическими преступлениями, подразделений по борьбе с организованной преступностью, милиции общественной безопасности, следователей МВД России повышения уровня профессиональных знаний. Информация об ухищрениях, используемых мошенниками, а также способах совершения ими преступлений поможет своевременному распознанию этих противоправных посягательств, применению наиболее оправдавших себя на практике методик защиты бизнеса и собственности, выбору эффективных приемов раскрытия и расследования мошенничеств в экономической сфере.
Сложность заключается еще и в том, что «корпус следователей» и оперативные работники работающие по этим делам зачастую не обладают достаточным опытом. С учетом этого возникает необходимость в наличии методик, которые могли бы оказать помощь в раскрытии таких преступлений, отчасти компенсируя недостаток их собственного опыта. Необходимость таких методик очевидна и для опытных сотрудников, которые сознают что «сколько не учись, все равно надо еще учится».
Вышесказанное однозначно обуславливает актуальность темы настоящей работы.
Целью настоящего исследования является рассмотрение методики расследования мошенничества.
Для достижения цели в работе решались следующие задачи:
изложить криминалистическую характеристику мошенничества;
рассмотреть производство проверочных и оперативно – розыскных мер по выявлению и раскрытию мошенничества;
рассмотреть общие положения расследования дел по мошенничеству;
рассмотреть особенности производства неотложных следственных действий по делам о мошенничестве.
Объектом исследования является методика расследования мошенничеств.
Предмет исследования особенности расследования мошенничества, общие и частные положения касающиеся производства по ним следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Структура работы. В первой главе в соответствии с поставленными задачами приводится криминалистическая характеристика мошенничества. Здесь изложены общие положения криминалистической характеристики мошенничества, типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, данные о способе совершения мошеннических действий.
Во второй главе рассматриваются производство проверочных и оперативно – розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию мошенничества, общие положения и особенности расследования уголовных дел по мошенничеству, особенности производства первоначальных следственных действий, возбуждения уголовного дела, производства отдельных следственных действий.
В заключении объединены выводы по всей работе.
Содержание работы
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1. Общие положения криминалистической характеристики мошенничества.
1.2. Типичные криминальные ситуации
1.3. Сведения о предмете преступного посягательства.
1.4. Данные о способе совершения мошеннических действий.
Глава 2. Методика расследования мошенничества
1. Проверочные и оперативно – розыскные меры по выявлению и раскрытию мошенничества
2. Особенности возбуждения уголовного дела
3. Общая схема расследования
4. Выдвижение и проверка следственных версий
5. Особенности производства неотложных следственных действий
5.1. Допрос
5.2. Тактика и тактические приемы ведения допроса
5.3. Другие следственные действия
5.3.1. Осмотр места происшествия
5.3.2. Обыск
5.3.3. Следственный эксперимент
5.3.4. Некоторые возможности судебных экспертиз
Заключение
Список литературы
Использованная литература
- Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993
- 1.1 Уголовный кодекс Российской Федерации.
- 1.2 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) Часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ
- 1.3. Уголовно – процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ
- 1.4 Кодекс об административных правонарушениях. – М - Спарк, 2010.
- 1.5. Федеральный закон РФ « Об оперативно-розыскной деятельности »
- Криминалистика .Учебник .Под ред. Р.С. Белкина .-М.1999 год.
- Криминалистика .Учебник.Под ред, И.Ф. Герасимова ,Л.Я. Драпкина .,.М.2000 год
- Криминалистика .Учебник .Под ред. Н.П. Яблокова 1999г.
- Криминалистика .Учебник .Под ред. А.Ф. Волынского .-М.1999 г.
- Учебник для вузов /Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 2002. С.436-437)
- Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций.Т.2 Особенная часть. М., 2004. С.209.
- Квалификация и расследование мошенничества ./под ред. Немытиной Н.В., Н.В.Юриной.
- Справочная книга криминалиста. Рук. авт.коллектива и отв. редактор д.ю.н., заслуженный деятель науки н.А. Селиванов . Изд. «Норма » . Москва 2000 г.
- Мешков В.М., Попов В.Л., Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М.,2009
- Давыдов А.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством .Автореф.диссерт.к.ю.нМ.2006 г.с.12
- Особенности назначения отдельных видов экспертиз по делам о мошенническом завладении денежными средствами. Инфр бюлл. СК МВД РФ .М.2005 гю№5.
- Постановление Совета Министров РФ от 5,12,1991 года № 35 « О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.»
- Мешков В.М. Попов В.Л. Оперативно –розыскная деятельность и тактика в ходе предварительного следствия .М 2008 г.
- Распознание подделки документов: Технологическо-криминалистичекие аспекты ./ Под ред .Степанова В.В. Саратов 2005 год.
- В.Д.Ларичев,. Г.М. Спирин Коммерческое мошенничество в России. ВНИИ МВД РФ .Москва 2005
- Руководство для следователей. Под. ред. засл. деятеля науки РСФСР д.ю.н., проф. Селиванова Н.А., и засл. Юриста РСФСР д.ю.н., проф. Снетко В.Н., Ин-фра-М, ИПК «Лига-Разума »,М.,1997.
- Криминалистика .Учебник для ВУЗов .Под ред. И.Ф. Герасимова.А.Я. Драпкина. М «Высшая школа », 1994.
- С.К. Питерцев, А.А. Степанов/Тактика допроса на предварительном следст-вии и в суде/СПб/2001/с.9
- Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б./Научная организация труда следователя/М/1974/с.127
- Н. Григорьева/Исключение из разбирательства дела недопустимых доказательств/Российская юстиция/1995/№11/с. 7
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Научно-практический комментарий/под ред. И.Н. Зубова/М/1999/с. 50
- С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова/Толковый словарь русского языка/5-е изд./М/2006/с.788
- Е.А. Иванов/Логика/М/1996/с.225
- См. Цомартов В.Н./Тактические приемы допроса и пределы их допустимости/канд. дисс./М/1977;
- Цомартов В.Н./Тактические приемы допроса и пределы их допустимо-сти/канд. дисс./М/1977/с. 28
- Шурыгин А.П./Правоприменительная практика рассмотрения дел с участием коллегии присяжных заседателей/Бюллетень Верховного Суда РФ/№2/1997/с.18
- Безлепкин Б.Т. настольная книга следователя и дознавателя – М. : Проспект М 2010.
- Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности от 17 апреля 2007 г. (п.17) // РГ. 2007. 16 мая.
- Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9 марта 2003 г. По делу П.
- Приложение 2 к Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ. Приказ МВД России от 29 июня 2005г. № 511 // РГ. 2005. 30 авг.
- Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы Юридическая , 1973.
- Безлепкин Б.Т. настольная книга следователя и дознавателя – М. : Проспект М 2010
- Руководство для следователей - М.: Юридическая , 2010. стр.368.
- Безлепкин Б.Т. настольная книга следователя и дознавателя – М - Проспект М 2010.
- Безлепкин Б.Т. настольная книга следователя и дознавателя – М - Проспект М 2010.