Формы и методы организации расследования преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности)

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с посягательствами на порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь, а также практика таможенных органов, соответственно, по раскрытию, расследованию, судебному исследованию и предупреждению таможенных преступлений; нормативная база, имеющая отношение к теме исследования, результаты аналитической работы таможенных органов и судов.

Объект исследования составляют проблемы расследования таможенных преступлений.

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованного подхода к комплексному изучению имеющегося теоретического и практического материала, посвященного выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере таможенной деятельности. Выявлению на этой основе перспективных направлений борьбы с данным видом преступлений и разработка конкретных предложений и рекомендаций по повышению эффективности технико-криминалистического обеспечения всего процесса расследования.

Достижение названных целей обусловило необходимость решения следующих научных задач:

1. Изучить историко-правовые аспекты отечественной правоохранительной деятельности в сфере таможенного дела.

Для достижения указанной выше цели автор настоящей работы ставил перед собой следующие задачи:

- исследование системы таможенных преступлений,

- проанализировать таможенные преступления, связанные с перемещением товаров,

- проанализировать таможенные преступления, связанные с невозвращением из-за границы достояния или валюты,

- проанализировать таможенные преступления, связанные с неуплатой таможенных платежей,

- дать оценку современной уголовно-правовой и криминалистической характеристике преступлений в таможенной сфере, связанной с перемещением товаров и предметов через границу, и выявить элементы, имеющие особое значение для их расследования,

- выделить на основе исследования практики расследования таможенных преступлений наиболее значимые компоненты, определяющие результативность борьбы с указанным видом преступлений.,

- определить пути и перспективы повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с перемещением товаров и предметов через таможенную границу Российской Федерации.

Методология исследования. Методологическую основу исследования составляют: диалектико-материалистический метод познания действительности; методы комплексного программно-целевого изучения явлений и процессов, относящихся к предмету исследования во взаимосвязи и взаимообусловленности с положениями наук уголовно-правового цикла, общенаучной литературы.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, соответствующие статьи уголовно-процессуального законодательства, Особенной части УК РФ, таможенного законодательства, а также нормативные правовые акты в области таможенного дела.

Практическая значимость настоящего исследования определяется и тем, что его результаты могут быть использованы в практике таможенных органов, а также в учебном процессе на юридических факультетах и на курсах усовершенствования дознавателей таможенных органов. Выводы и предложения, сформулированные в результате работы могут быть использованы в дальнейших теоретических разработках, посвященных этой проблеме и в практической деятельности органов дознания.

Научная новизна состоит в комплексном анализе проблем расследования таможенных преступлений согласно современному законодательству.

Структура и объем работы обусловлены объектом, предметом, целью и задачами исследования и включают в себя введение, две главы, заключение и библиографию.

Содержание работы

Введение 3

Глава 1. Понятие и юридическая природа преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности) 8

1.1 Система таможенных преступлений 8

1.2 Таможенные преступления, связанные с перемещением товаров 11

1.3 Таможенные преступления, связанные с невозвращением из-за границы достояния или валюты 20

1.4 Таможенные преступления, связанные с неуплатой таможенных платежей 26

Глава 2. Порядок расследования преступлений, предусмотренных статьями УК РФ (в сфере таможенной деятельности) 38

2.1 Порядок расследования контрабанды 38

2.2 Порядок расследования иных таможенных преступлений 43

Заключение 64

Список литературы и источников 67

Использованная литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// Российская газета, № 7, 21.01.2009
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 04.10.2010)// Собрание законодатель-ства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 295
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 27.07.2010)// Российская газета, № 249, 22.12.2001
4. Кодекс Российской Федерации об административных правона-рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 27.07.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.09.2010)// Российская га-зета, № 256, 31.12.2001
5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 29.06.2010) «О связи»// Российская газета, № 135, 10.07.2003
6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11.2003)// Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859
7. Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ (ред. от 30.12.2006) «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»// Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4851
8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Российская газета, № 127, 13.07.2002
9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008, с изм. от 17.12.2009) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.05.2002)// Парламентская газета», № 120-121, 29.06.2002
10. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 07.05.2009) «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства РФ, 26.07.1999, № 30, ст. 3774
11. Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2010) «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностран-ными государствами» // Собрание законодательства РФ, 27.07.1998, № 30, ст. 3610
12. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 28.06.2009) «О тамо-женном тарифе»// Российская газета, № 107, 05.06.1993
13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 17.07.2009) «О вывозе и ввозе культурных ценностей»// Российская газета, № 92, 15.05.1993
14. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 23.07.2010) «О банках и банковской деятельности»// Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492
15. Постановление Правительства РФ от 14.06.2001 № 462 (ред. от 15.06.2009) «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материа-лов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяе-мых в ядерных целях»// Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, № 26, ст. 2677
16. Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 (ред. от 07.12.2009) «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» // Собрание законодательства РФ, 19.09.2005, № 38, ст. 3800
17. Указ Президента РФ от 05.05.2004 № 580 (ред. от 04.12.2008) «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»// Собрание зако-нодательства РФ, 10.05.2004, № 19 (часть 2), ст. 1881
18. Указ Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 (ред. от 21.12.2009) «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении ко-торых установлен экспортный контроль»// Российская газета, № 155-156, 11.08.2001
19. Указ Президента РФ от 30.11.1992 № 1487 (ред. от 17.05.2007) «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Фе-дерации»// Собрание актов Президента и Правительства РФ, 07.12.1992, № 23, ст. 1961
20. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)// Ведомости ВС РСФСР, 1960, № 40, ст. 591, документ утратил силу
21. Научная
22. Берзинь О.А. Использование криминалистических средств в та-моженной деятельности. Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001
23. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде. Дис. ...канд. юрид. наук. М., 2001
24. Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза и невозвращения из-за границы. – М.: РИО Российск. тамож. Академии, 2008
25. Богданов Д. И. Историко-правовой анализ законодательства об ответственности за таможенные преступления и контрабанду. Учебное пособие - М.: МАКС-ПРЕСС, 2004
26. Богданов Д.И. Характеристика уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой. Лекция. МАКС-ПРЕСС. М., 2004
27. Буранов Г.К., Рябова А.Ю. Об ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей // «Черные дыры» в Россий-ском Законодательстве. Юридический журнал. 2009. №3
28. Волженкин Б.В. Экономические преступления. Спб., 1999
29. Гармаев Ю.П. Понятие и криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Воронежские криминалистические чтения: Сб. науч. трудов. Вып. 4 / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2003
30. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998
31. Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей: поня-тие, объект и предмет преступления // Таможенное дело. 2007. №2.
32. Дмитренко И.В. Объект невозвращения на территорию РФ пред-метов художественного, исторического и археологического достояния наро-дов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) // Общество и право. Научно-практический журнал. 2008. №2
33. Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для уста-новления лиц, совершивших таможенные правонарушения. М., 1999
34. Игнатюк А. З. Контрабанда и иные правонарушения во внешне-экономической деятельности: Теория и практика расследования / А.З. Игна-тюк.-М.: Изд-во деловой и учебной литературы; Амалфея, 2001
35. Кирсанов А.Ю. Квалификация таможенных преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2007. №3. С. 53
36. Колесникова М.М. Проблемы уголовно-правовой и криминоло-гической характеристик таможенных преступлений / М.М. Колесникова // Человек и его ценности в современной культуре: межвузовский сборник на-учных трудов. Москва, - 2006
37. Колесникова М.Н. Об эффективности борьбы с таможенными преступлениями / М.М. Колесникова // Известия Российского государствен-ного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 34 (76): Аспирант-ские тетради: Научный журнал. СПб., - 2008
38. Кравцов Р.В. Эволюция советского законодательства об ответст-венности за контрабанду // Сибирский юридический вестник. 2007. № 4.
39. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказа-ния). Ярославль, 2001
40. Кудашкин В.В., Турко А.Н. Совершенствование таможенно-правового регулирования ввоза и вывоза продукции военного назначения //Вестник Российской таможенной академии. - 2008. - № 3(4).
41. Кузнецов В. Контрабанда по диппаспорту // Российская газета, 1992, 9 июня
42. Кулев А.Г. Контрабанда: вопросы квалификации // Проблемы со-вершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе. Сборник научных статей. 2008. Вып. 3
43. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001
44. Лобанов А.С. Методы повышения эффективности борьбы с ор-ганизованной преступностью.- М.:Юридическая , 2004
45. Лобанов М. Пермские авиалинии связались со спецслужбами. И не рады этому. // Российская газета. 1998. 27 июня
46. Медведев Е.В. Некоторые вопросы уголовной от//ветственности за контрабанду по российскому уголовному законодательству // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». 2006. Вып. 60
47. Мельникова В.Е. Преступления в сфере экономической деятель-ности // Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. – М., 1996
48. Нестеров А.В. Концептуальные основы использования специаль-ных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001
49. Ожегов С.И. Cловарь русского языка. М., 1953
50. Панченко П.Н. Преступления в сфере экономической деятельно-сти // Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2-х т. – Н.Новгород, 1996. – Т.1
51. Погосян Т.Ю. Преступления в сфере экономической деятельно-сти // Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. – М., 1998
52. Птухина Л.А. Уголовно-правовые аспекты преступлений, связан-ных с незаконным экспортом технологий, используемых при создании воо-ружения и военной техники // Проблемы правопонимания и правопримене-ния: теория и практика. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – М., 2007
53. Российское уголовное право. Особенная часть/ под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 1997
54. Савлук А.О. Актуальные вопросы методики расследования укло-нения от уплаты таможенных платежей. М., 2003
55. Смирнова А.Н. Проблемы расследования и доказывания тамо-женных преступлений. – М.: Олма-пресс, 2004
56. Смоляков П. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законность. 2007. №2
57. Сучков Ю.И. Таможенные преступления. Учебное пособие. Ка-лининград, 2000
58. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Б.В. Яце-ленко; ИМПЭ. М., 1996
59. Уголовное право. Особенная часть/ Под. ред. проф. Б.В. Здраво-мыслова. М., 1996
60. Чучаев А.И., Иванова С.Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государство и право. 1998. № 11
61. Яковлев П.А. Экономическая борьба с контрабан-дой//Экспертиза, 2007, № 12
62. Материалы судебной практики
63. Бюллетень Верховного Суда РФ.2002.№11
64. Бюллетень Верховного Суда РФ.2007.№12.
65. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. №6 «О судебной практике по делам о контрабанде» (ред. от 28.09.2010) //Российская газета, № 123, 07.06.2008
66. Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. № 375-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Игоря Николаевича на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 188 и ч. 1 ст. 194 УК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
67. Надзорное постановление Верховного Суда РФ от 30.09.2008 №5-Д08-56
68. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным де-лам Верховного Суда РФ от 05.02.2009 № 25-О09-4
69. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-ции за II квартал 2003 года//Бюллетень Верховного Суда РФ.2004.№1
70. Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 26-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кайбышева Оскара Акрамовича на нарушение его конституционных прав статьей 189 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант. Плюс»
71. Определение Верховного Суда РФ №29-096-25// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс»
72. Определение Верховного Суда РФ от 15 фев. 2001 г.// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс».
73. Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2005 г.// Справоч-но-правовая система «Консультант. Плюс».
74. Определение Верховного Суда РФ от 25 дек. 2006 г.// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс».
75. Постановление Президиума Мосгорсуда от 20.12.2001// Бюлле-тень Верховного Суда РФ, 2002, № 11
76. Надзорное определение Верховного Суда РФ от 9 апр. 2007 г.// Справочно-правовая система «Консультант. Плюс».
77. Обзор судебной практики, Приложение к Письму ГТК России от 02.07.2004 № 17-12/24414
78. Решение по уголовному делу по обвинению гражданина РФ Гри-банова (Беловский районный суд) - http://oblsud.krs.sudrf.ru
79. Решение по уголовному делу по обвинению Кириченко (Глуш-ковский районный суд) -http://oblsud.krs.sudrf.ru
80. Постановление президиума Московского городского суда от 24 июля 2009 года//www.mos-gorsud.ru
81. Семёнова А. С.Таможенные преступления. Материалы судебной практики. – М.: Смарт, 2009

Другие похожие работы

• Курсовая - Уголовная ответственность за незеконный оборот наркотических и психотропных веществ.
• Реферат - Социально-психологические теории объяснения преступности
• Контрольная - 6 задач по уголовно-исполнительному праву.
• Реферат - Особенности предупреждения уличных грабежей и разбоев
• Курсовая - Заключение эксперта как вид доказательства. Виды экспертиз
• Курсовая - Уголовно-правовая характеристика захвата заложников
• Курсовая - Экологические преступления
• Курсовая - Понятие преступления
• Контрольная - Правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров
• Дипломная - Уголовная ответственность за вымогательство