Организация деятельности оперативно розыскных подразделений таможенных органов по выявлению предупреждению присечению и раскрытию преступлений в сфере тамо

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Введение

Анализ изменений, происходящих в геополитическом положении Российской Федерации, в отечественной экономике и связанных с ними криминальных процессах за последние годы свидетельствует о том, в структуре современной преступности достаточно широкое распространение имеет контрабанда. Объективно увеличение фактов контрабанды обусловлено изменением статуса границ более сорока регионов страны, которые после распада СССР стали граничить со странами ближнего и дальнего зарубежья. Предметами контрабанды являются энергоресурсы, продукция машиностроения, автомобили, предметы личного потребления, наркотики, оружие, культурные ценности и т.п.

О серьезности проблем уголовно-правовой борьбы с контрабандой говорят статистические данные таможенных органов. В 2008 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 4988 уголовных дел, что на 10,7% больше, чем в 2007 году (4504 дела).

На протяжении 2007, 2008 годов в структуре таможенных преступлений преобладала контрабанда, доля которой в общем количестве возбужденных уголовных дел находилась на уровне 93% (см. приложение 1).

В 2008 году по ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда) возбуждено 4647 дел, что на 10,8% больше, чем в 2007 году, рост преступлений по данной статье наблюдается в течении последних лет(см. приложение 2) [17].Анализ материалов уголовных дел показывает, что большинство выявленных фактов контрабанды охватывается составом, предусмотренным чч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ, по чч. 3 и 4 ст. 188 УК РФ уголовные дела возбуждались крайне редко. Как правило, преступления, квалифицированные по чч. 3 и 4 ст. 188 УК РФ, выявляются органами внутренних дел и сотрудниками Федеральной службы безопасности. Во многом это обусловлено латентностью рассматриваемых преступных посягательств.

Очень актуальна и проблема контрабанды леса - это один из самых криминогенных товаров. Самое большее число контрабанды леса и лесопиломатериалов наблюдается в субъектах федерации, граничащих с Китаем. Говоря о масштабах данного явления, в интервью «Российской Бизнес-газете» начальник Дальневосточного таможенного управления С. Пашко отметил, что число уголовных дел по контрабанде леса и лесоматериалов за 9 месяцев 2009 года по сравнению с прошлым годом возросло почти в два раза. 34 тысячи кубометров леса, ставших предметом контрабанды, эксперты оценили более чем в 77 миллионов рублей.[61, c. 2]

Для эффективной борьбы с данным видом контрабанды на законодательном уровне необходимо устранить ряд проблем. В первую очередь это (как всегда) несовершенство законодательства и процедуры документального оформления экспортных операций с лесом. При оформлении документов на экспорт таможенные органы требуют от предпринимателей предоставить договор комиссии, но никак не документы на право собственности и законности заготовки леса. Это позволяет прокручивать незаконные операции, например, через фирмы-однодневки.

Кроме этого, согласно статье 188 УК РФ, при контрабанде леса нельзя совершить ее "в особо крупном размере" - такой квалификации в статье нет. Между тем контрабандисты оперируют не 2-3 хлыстами, а тысячами кубометров.

Содержание работы

Содержание

Введение 3

Глава 1. Теоретические и правовые основы организации оперативно розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию контрабанды 8

1.1. Оперативно-розыскная характеристика контрабанды 8

1.2. Правовая основа деятельности оперативно розыскных подразделений таможенных органов по борьбе с контрабандой леса 21

Глава 2. Организация деятельности оперативно розыскных подразделений таможенных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере таможенного дела 35

2.1 Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в борьбе с контрабандой леса 35

2.2 Особенности организации оперативно розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию контрабанды леса и лесопилопиломатериалов. 44

Заключение 55

Список использованных источников и литературы 59

Приложения 65

Использованная литература

1. и литературы
2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - № 50. - Ст. 5278.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144 (ред. от 26.12.2008) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
4. Об утверждении Правил заготовки древесины: Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 184 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти . 2007 № 48.
5. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 30.12.2008)// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. -№ 17. Ст. 594.
6. О концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 // СЗ РФ. - 2000. - № 2. - Ст. 170.
7. О разъяснении отдельных терминов в части 2 статьи 188 и статьи 189 УК: Письмо Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 17 июля 2002 г. № 17-12/28527 // Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. - 2002. - № 35. - С. 43.
8. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 6 // Российская газета. 2008. - 7 июня.
9. О подразделениях криминальной милиции: Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 года № 925 (ред. от 14.02.2009)// СЗ РФ. – 2000. - № 50. Ст. 4904.
10. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 // Бюллетень ВС РФ. - 2006. - № 8.
11. О таможенном тарифе: Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. N 5003-1 (ред. от 28.06.2009) // Ведомости СНД и ВС РФ. - .1993. - № 23. - Ст. 821.
12. "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации": Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-1. (ред. от 24.07.2007) //Ведомости СНД ВС РФ. - 1992. - №17. - Ст. 888.
13. Типовое положение об оперативно-розыскном подразделении таможни: Приказ ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1227 // http://www.customs.ru/ru.
14. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 927 // СЗ РФ. - .2004. - № 30. - Ст. 3149.
15. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 11 августа 2003 года № 960 (ред. от 17.11.2008) // СЗ РФ. - 2003. -№ 33. - Ст. 3254.
16. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066.
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2955.
18. Аналитический обзор Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России // http://www.customs.ru/ru.
19. Антонов И.А., Гурбанов А.Г., Шахматов А.В. Правовые основы обеспечения безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим раскрытие и расследование преступлений //Российский следователь". – 2008. № 17.
20. .Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М., 1989.
21. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" - "Деловой двор", 2009.
22. В этой цепочке задействовано огромное количество людей // ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ от 30 сентября 2008 г.
23. Волженкин Б.В. Комментарий Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2009.
24. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2004.
25. Володько Н.В. Ответственность за контрабанду по советскому праву: Учебное пособие. Киев, 1978.
26. Гирько А.С. Понятие экономической контрабанды, ее уровень и динамика //Российский следователь. – 2008. № 3.
27. Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 2007.
28. Дадонов С.В., Анненков А.Ю. Научно-практический комментарий к ст. 188 УК РФ // Законность. - 2006. - № 12. - С. 3.
29. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений / Под общ. ред. В. Г. Драганова. СПб., 2008.
30. Диканова Т.А. Контрабанда: квалификация и расследования // Тяжкие и особо тяжкие преступления. Квалификация и расследование. М., 2002.
31. Дорожков С.А. Уголовно-правовая характеристика контрабанды // Законность. - 2003. - № 1.
32. Кисловский Ю.Г. Контрабанда. История и современность. М., 1996.
33. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005.
34. Козырин А.Н. Преступления в таможенной сфере // Налоговый вестник. - 2001. - № 2, 3. - С. 75.
35. Комментарий к УК России / Под общ. ред. д.ю.н., Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева. М. 2004.
36. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный/Под ред. Н.А. Ретухова, Г.И. Загорского. - М.: ИКФ "ЭКМОС", 2008.
37. Конвенция против транснациональной организованной преступности. //СЗ РФ.- 2004. - № 40. - Ст. 3882.
38. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. - М., 1982.
39. Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.
40. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 7-25.
41. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2007.
42. Меретуков Г.М., Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды. - Краснодар, 2002.
43. Михайлов В. И., Федоров А. В. Уголовная ответственность за контрабанду: Учебно-практическое пособие. СПб., 1997.
44. Михайлов В.И. О нормативном регулировании борьбы с преступностью // Теория, методология и практика таможенного дела: Сборник научных трудов. Часть 2. М.. 1996.
45. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. Волтерс Клувер, 2005.
46. Новиков Д.Ю. Методическое пособие по организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявлению и расследования преступлений в лесной отрасли /всемирный фонд дикой природы (WWF России). – М., 2008. – 84 с.
47. Паседько Ю.В. Особенности предварительной проверки и возбуждения уголовных дел по фактам совершения преступления, предусмотренного статьей 188 УК РФ (контрабанда) // Российский следователь. – 2008. № 14.
48. Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды: Учебное пособие. СПб., 2005.
49. Рогатых Л.Ф. Уголовно наказуемая контрабанда. СПб., 2005.
50. Российское таможенное право / Отв. ред. Б.Н. Габричидзе. М., 2007.
51. Соболев В.А., Душкин С.Б. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде // Российская юстиция. - 2002. - № 3.
52. Сучков Ю.И. Ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г. // Юридическая практика: Информационный бюллетень Центра права специального юридического факультета СПбГУ. 2006. № 4 (7). С. 72-73.
53. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности России по уголовному и таможенному законодательству. СПб., 2006.
54. Сучков Ю.И. Таможенные преступления (Учебное пособие, ч. 1) // Интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья: http://nadzor.pk.ru/analit/show_a.php?id=335.
55. Уваров И.В. Трудности противодействия контрабанде // Законность. – 2007. - № 8.
56. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М., 2001.
57. Чучаев А., Иванова С. Проблемы ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. - 1998. - № 2. - С. 20.
58. Фоков А.П. О судебной практике по делам о контрабанде // Российский судья. – 2008. №7.
59. Фоков А.П. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по делам о контрабанде // Российский судья. – 2008. -№ 8.
60. Шмелева Е.А. Пограничное состояние //Российская Бизнес-газета. №725 (41) от 27 октября 2009 г.
61. Юридическая энциклопедия / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2007.
62. Юридическая практика: Информационный бюллетень Центра права специального юридического факультета СПбГУ. 2005. № 1. С. 40-41.
63. Интернет-сайт ФСБ России // http://www.fsb.ru/smi/ufsb/2003/030403-5.html.
64. Интернет-сайт Федеральной таможенной службы // http://www.customs.ru/ru
65. Интернет сайт Прокуратуры Еврейского автономного округа // http://www.prokuror-eao.ru/content/view/517/51
66. Закрыт крупный канал контрабанды леса в КНР // Информационный портал по логистике, транспорту и таможне. - http://www.logistic.ru/
67. Экспорт круглого леса будет запрещен //Информационно-правовое издание LEGIS.ru. - http://www.legis.ru/misc/news/12088/

Другие похожие работы

• Дипломная - Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами в железнодорожном сообщении и пути его совершенствования
• Реферат - Классификация и экспертиза нефтепродуктов
• Реферат - Особенности организации таможенного контроля товаров, перевозимых железнодорожным транспортом
• Дипломная - Временное хранение.Назначение и порядок использования для таможенных целей
• Контрольная - Понятие, система и структура таможенных органов.
• Контрольная - 1. Сущность, виды и особенности взимания таможенных платежей
• Реферат - Чем интересна профессия таможенника
• Контрольная - Идентификация, экспертиза и классификационные признаки
• Дипломная - Совершенствование деятельности таможен и таможенных постов по организации таможенного контроля и оформления товаров, перемещаемых через государственную гра
• Дипломная - Прокурорский надзор как средство обеспечения законности в производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела