Первоначальные следственные действия по делам о мошенничествах

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

Введение

Мошенничество имеет длительную историю, в криминальной среде накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления, субкультура и оправдывающая их система взглядов. С мошенничеством связана деятельность профессионалов воровского мира, т.е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступности, что следует из анализ использования фальшивых банковских и финансовых документов, деятельности специально созданных для совершения мошеннических операций различных фондов, предприятий и компаний. Это объясняется прибылью указанного криминального промысла. Одна стремительно и умело проведенная операция приносит доход, который покрывает не только все затраты на ее подготовку, но и является неизмеримо большим по сравнению с доходами полученными, например, от кражи. Мошенничество и менее рискованно, чем другие преступления против собственности.

В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа, представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений.

Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.

Изложенное позволяет сделать вывод, что проблема мошенничества в настоящее время весьма актуальна.

Целью данной курсовой работы исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах.

Для осуществления её требуется решение следующих основных задач:

- дать криминалистическую характеристику данного вида преступлений;

- рассмотреть типичные следственные ситуации по делам о мошенничествах и программы действий по ним;

- изучить особенности тактики производства первоначальных следственных действий по делам о мошенничествах.

1. Общее понятие мошенничества по российскому законодательству

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т. д.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества:

- получение банковских кредитов по поддельным документам;

- создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

- фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);

- использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

- обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Многообразие способов мошенничества

Содержание работы

Введение.

1. Общее понятие мошенничества по российскому законодательству

2. Типичные следственные ситуации по делам о мошенничествах.

3. Планирование расследования в зависимости от складывающихся типичных ситуаций.

4. Особенности проведения отдельных следственных действий в зависимости от складывающихся следственных ситуаций

5. Особенности использования специальных познаний.

Заключение.

Список литературы.

Использованная литература

1. Нормативно-правовые акты
2. Конституция РФ М.: 1993.
3. Уголовный кодекс РФ. М.: Инфра М, 2009.
4. Кодекс об административных правонарушениях. - М.: Спарк, 1995.
5. Учебники, монографии
6. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. - Саратов. Издательство Саратовского Университета, 2006.
7. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. - М. Юридическая , 2008.
8. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. - М Юридическая , 1973.
9. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М Издательство Московского университета, 2008.
10. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений - Красноярск. Издательство Красноярского университета, 2007.
11. Криминалистика. Учебник под редакцией В.А. Образцова. - М.: Юрист, 2007.
12. Руководство для следователей - М.: Юридическая 2007.
13. И.Ф.Пантелеев. Методика расследования преступлений М.: Печатник.
14. Шагиахметов М. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве // Российская юстиция. 2000. № 2.

Другие похожие работы

• Курсовая - Методика расследования хулиганства
• Курсовая - Определение орудия взлома по оставленным следам
• Контрольная - Понятие микроследов, микрообъектов, их свойства и классификация
• Курсовая - Организованная преступная группировка
• Реферат - Расследования экономических преступлений по горячим следам
• Курсовая - Методика расследования вымогательства
• Курсовая - Методика исследования алиби.
• Курсовая - Криминалистика
• Дипломная - Дипломная по криминалистике
• Курсовая - Предмет дактилоскопии и задачи, решаемые дактилоскопической экспертизой